Leave a comment

10 Pelaku Pencucian Uang terhebat di Dunia


Hal yang paling mengejutkan tentang daftar berikut adalah pencuci terburuk di dunia uang adalah bahwa, meskipun pengelolaan untuk mencuci lebih dari US $ 50 miliar di antara mereka, jumlah gabungan dihabiskan di balik jeruji besi atas kejahatan mereka adalah kurang dari satu tahun. Kami memperkirakan bahwa benar-benar membuat mereka “terbaik” pelaku pencucian uang. namun yang paling mengejutkan presiden Soeharto berada pada posisi wahid…bangga gw gan

1. Presiden Soeharto

Soeharto adalah Presiden Indonesia dari tahun 1967 – 1998. setelah pengunduran dirinya dengan terpaksa, majalah Time menerbitkan sebuah artikel dengan menuduh menelusuri sekitar $ 15 miliar akumulasi kekayaan oleh keluarganya di 11 negara. Majalah ini juga mendokumentasikan lebih dari $ 73000000000 pendapatan dan aset yang telah melewati tangan keluarga Soeharto selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dia adalah nomor 1 dalam daftar Transparency International pemimpin yang paling korup.

Jumlah dicuci: US $ 15 – US $ 35 miliar.

Hukuman: In-nya pertengahan tahun delapan puluhan, Soeharto dianggap terlalu tua untuk dibawa ke pengadilan dan meninggal pada tahun 2008.

Disusun oleh Gary Youinou, Pendiri KnowYourCountry.com, sebuah akses terbuka di perpustakaan-baris yang berisi 218 Laporan Negara berfokus pada anti pencucian uang dan masalah sanksi.

2. Pablo Escobar

Ia dianggap sebagai kriminal terkaya dan paling sukses dalam sejarah dunia. Pada tahun 1989, majalah Forbes menyatakan Escobar sebagai orang terkaya ketujuh di dunia, dengan kekayaan pribadi yang diperkirakan sebesar US $ 9 miliar.

Dia dan operasi saudaranya begitu sukses sehingga pada puncaknya mereka menghabiskan US $ 1.000 per minggu hanya membeli karet gelang untuk membungkus tumpukan uang. Juga, karena mereka memiliki lebih uang ilegal daripada yang dapat mereka deposito di bank, mereka menyimpan batu bata dari kas di gudang mereka, setiap tahunnya penghapusan 10% sebagai “busuk” ketika tikus merayap di malam hari dan menggigiti tagihan seratus dolar.

Jumlah dicuci: US $ 5-US $ 10 miliar.

Hukuman: Terbatas pada apa yang menjadi penjara pribadinya mewah selama beberapa bulan pada tahun 1992, ia melarikan diri setelah mendengar dia akan dipindahkan ke penjara lain, dan terbunuh segera setelah.

3. Ferdinand Marcos

Marcos adalah seorang pengacara yang memerintah sebagai Presiden Filipina 1965-1986 sebelum digulingkan oleh pemberontakan orang populer. Dia adalah nomor 2 pada pemimpin Transparency International yang paling korup daftar dicuci memiliki miliaran dolar menggelapkan dana publik melalui Amerika Serikat, Swiss, dan negara-negara lain, selama 20 tahun kekuasaannya. Istrinya, Imelda, terkenal kiri lebih dari 2.500 pasang sepatu di lemari ketika pasangan melarikan diri Manila.

Jumlah dicuci: USD5Billion – USD10 Miliar

Hukuman: Marcos meninggal karena serangan jantung pada tahun 1989 sementara di pengasingan di Honolulu, Hawaii, menunggu sidang.

4. Dawood Ibrahim

Dawood Ibrahim dituduh pos sindikat kriminal 5.000 anggota yang beroperasi terutama di Pakistan, India dan Uni Emirat Arab. Dikatakan bahwa ia telah berhasil mencuci miliaran dolar melalui jaringan Hawala keuangan. Dia juga diduga telah menjadi penyelenggara dan financer dari tahun 1993 pemboman Mumbai dan sejumlah besar dicuci uang atas nama Osama Bin Laden. Pada tahun 2003 Amerika Serikat menyatakan Dawood Ibrahim seorang “teroris global”Dia merupakan kekayaan diperkirakan sekitar US $ 5 miliar.

Jumlah dicuci: US $ 3-US $ 5 miliar.

Hukuman: Ia tetap bebas dan keberadaannya tidak diketahui meskipun ia dianggap saat ini tinggal di Pakistan.

5. King Leopold II of Belgium

Pada 1885, dengan syarat bahwa penduduk itu harus dibawa ke dalam dunia modern dan bahwa semua negara diperbolehkan untuk berdagang secara bebas dengan itu, Leopold secara efektif diangkat patriark dan dermawan Kongo Free State oleh negara-negara di dunia yang paling kuat. Namun, ia segera menutup semua perbatasan, mengambil kendali pribadi semua bisnis, dan mengubah negara itu menjadi kamp kerja paksa budak brutal dikelola oleh preman-nya. Dia diam-diam disalurkan keuntungan besar dari Kongo (selama delapan tahun di tahun 1890 adalah Kongo adalah pemasok terbesar di dunia karet) melalui beberapa perusahaan perdagangan yang dimiliki sepenuhnya atas namanya oleh induk perusahaan swasta. Sebagian besar keuntungan haram digunakan untuk membiayai pembangunan gedung-gedung publik besar di Belgia, yang akhirnya menetap menjadi sebuah Trust Apakah untuk kepentingan utama rakyat Belgia. Pada tahun 1907, ketika Raja Leopold dipaksa untuk melepaskan kontrol kepada pemerintah Belgia, penduduk Kongo telah dibelah dua dari diperkirakan 20 juta sampai sepuluh juta.

Jumlah dicuci: Pretty baik GNP seluruh dari apa yang sekarang Republik Demokratik Kongo selama 22 tahun.

Hukuman: Pemerintah Belgia membeli hak Leopold’s ‘dalam rasa terima kasih’ ke Kongo sekitar US $ 5 juta.


6. Mobutu Sese Seko

Mobutu adalah Presiden Republik Demokratik Kongo 1965-1997. Dia adalah nomor 3 pada pemimpin Transparency International daftar paling korup memiliki menggelapkan sekitar US $ 5000000000 – banyak yang tidak pernah pulih. Mobutu dikenal secara teratur menyewa Concorde dari Air France untuk penggunaan pribadi, termasuk perjalanan belanja ke Paris untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ia meninggal dalam pengasingan di Maroko pada tahun 1997,

Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 5 miliar

Hukuman: Tidak ada.

7. Sani Abacha

Sani Abacha adalah seorang pemimpin militer yang menjadi Presiden Nigeria pada tahun 1993. Selama 5 tahun rezim, ia dan keluarganya berhasil menyedot keluar dari kas negara total sebesar £ 3 miliar. Abacha terdaftar oleh Transparency International sebagai pemimpin korup keempat di dunia yang paling dalam sejarah. Dia meninggal tiba-tiba pada tahun 1998 pada usia 54 tahun dan dimakamkan segera tanpa otopsi apapun, bahan bakar rumor bahwa ia telah diracuni.

Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 3 miliar.

Hukuman: Tidak ada.

8. Al Capone

Alphonse “Al” Capone atau Scarface mungkin yang paling terkenal dari semua gangster massa. Dia menciptakan sebuah organisasi kriminal di Amerika pada tahun 1920, selama AS Larangan Era, grossing sekitar $ 100 juta dari hasil yang diperoleh secara ilegal setiap tahunnya, yang dicuci melalui serangkaian usaha. Terkenal, penahanan berikutnya di Alcatraz di tahun 1930-an adalah bukan sebagai akibat dari pencucian uang atau kegiatan kriminal seperti bootlegging, prostitusi dan perjudian, namun sebenarnya adalah sebagai akibat dinyatakan bersalah menghindari pajak.

Jumlah dicuci: Perkiraan US $ 1 miliar.

Hukuman: Disajikan tujuh tahun penjara (untuk penggelapan pajak).

9. Meyer Lansky

Meyer Lansky diakui sebagai bapak dari bentuk modern dari pencucian uang. Pada 1930, ia adalah orang pertama yang menggunakan Karibia untuk menyembunyikan hasil kejahatan yang telah dicuci melalui Kasino di Las Vegas, sebelum pindah ke Kuba di mana ia mengawasi perjudian konsesi. Kemudian dalam hidup, Lansky akan mengadakan jutaan yang tak terhitung di rekening bank Swiss dan di bank dan perusahaan di Hong Kong, Israel dan seluruh Amerika Selatan. Dia adalah seorang pakar pada pemanfaatan fleksibel dan pejabat pemerintah mereka dan tidak pernah dihukum karena tuduhan terhadap dirinya.

Jumlah dicuci: Sekitar US $ 1 miliar.

Hukuman: Tidak ada.

10. Semion Yudkovich Mogilevich

Lahir di Ukraina, Mogilevich diyakini oleh Eropa dan Amerika Serikat badan-badan penegak hukum federal sebagai “bos dari bos” dari sebagian besar sindikat Mafia Rusia di dunia. Julukan Mogilevich meliputi “Don Brainy” karena ketajaman bisnis, dan ia telah disebut “mafia paling berbahaya di dunia”. Mogilevich ditangkap di Moskow pada tahun 2008, karena penggelapan pajak yang diduga tetapi dibebaskan kurang dari setahun kemudian. Kementerian dalam negeri Rusia menyatakan bahwa tuduhan terhadap dirinya “yang tidak bersifat sangat berat”. Dia ada di ‘daftar Sepuluh Wanted Paling’ FBI.

Jumlah dicuci: Perkiraan lebih dari US $ 1 miliar.

Hukuman: Tidak ada.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: